2021年以前の株主総会

2020年6月17日（水）

午前10時 開会（受付開始：午前9時）

東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号

日本橋室町野村ビル 6階

野村コンファレンスプラザ日本橋 大ホール

1. 第20期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告、連結計算書類、並びに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第20期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計算書類報告の件

取締役会からご提案させていただく議案

会社提案

第1号議案 取締役7名選任の件

第2号議案 監査役1名選任の件

第3号議案 補欠監査役2名選任の件

第4号議案 社外取締役に対する譲渡制限付株式の付与に関する報酬額等および内容決定の件

株主さま（1名）からご提案された議案

株主提案

第5号議案 取締役1名選任の件

2019年6月19日（水）

午前10時 開会（受付開始：午前9時）

東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号

日本橋室町野村ビル 6階

野村コンファレンスプラザ日本橋 大ホール

1. 第19期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）事業報告、連結計算書類、並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第19期（平成2018年4月1日から2019年3月31日まで）計算書類報告の件

取締役会からご提案させていただく議案

会社提案

第1号議案 取締役7名選任の件

第2号議案 監査役1名選任の件

株主さま（1名）からご提案された議案

株主提案

第3号議案 取締役1名選任の件

2018年6月20日（水）

午前10時 開会（受付開始：午前9時）

東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号

日本橋室町野村ビル 6階

野村コンファレンスプラザ日本橋 大ホール

1. 第18期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）事業報告、連結計算書類、並びに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第18期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）計算書類報告の件

取締役会からご提案させていただく議案

会社提案

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役7名選任の件

第3号議案 監査役1名選任の件

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

第5号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与に関する報酬額等および内容決定の件

一部の株主さまからご提案された議案

株主提案

第6号議案 取締役の報酬額改定（譲渡制限付株式報酬導入）の件

2017年6月21日（水）

午前10時 開会（受付開始：午前9時）

東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号

日本橋室町野村ビル 6階

野村コンファレンスプラザ日本橋 大ホール

1. 第17期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）事業報告、連結計算書類、並びに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第17期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）計算書類報告の件

第1号議案 株式併合の件

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役7名選任の件

2016年6月22日（水）

午前10時 開会（受付開始：午前9時）

東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号

日本橋室町野村ビル 6階

野村コンファレンスプラザ日本橋 大ホール

1. 第16期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）事業報告、連結計算書類、並びに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第16期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）計算書類報告の件

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役7名選任の件

第3号議案 監査役1名選任の件

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

2015年6月17日（水）

午前10時 開会（受付開始：午前9時）

東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号

日本橋室町野村ビル 6階

野村コンファレンスプラザ日本橋 大ホール

1. 第15期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）事業報告、連結計算書類、並びに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第15期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）計算書類報告の件

第1号議案 取締役7名選任の件

第2号議案 監査役1名選任の件

第3号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈並びに役員退職慰労金制度廃止に伴う常勤取締役への打ち切り支給の件

第4号議案 退任監査役（社外取締役）に対する退職慰労金贈呈の件

第5号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う社外取締役・監査役への打ち切り支給の件

第6号議案 常勤取締役に対するストック･オプションの導入および具体的な内容決定の件

第7号議案 取締役の報酬等の限度額改定の件

2014年6月18日（水）

午前10時 開会（受付開始：午前9時）

東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号

日本橋室町野村ビル 6階

野村コンファレンスプラザ日本橋 大ホール

1. 第14期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）
   事業報告、連結計算書類、並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第14期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）
   計算書類報告の件

第1号議案 取締役6名選任の件

第2号議案 監査役2名選任の件

第3号議案 補欠監査役2名選任の件

第4号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

2013年6月19日（水）

午前10時 開会（受付開始：午前9時）

東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号

日本橋室町野村ビル 6階

野村コンファレンスプラザ日本橋 大ホール

1. 第13期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）
   事業報告、連結計算書類、並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第13期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）
   計算書類報告の件

議案 取締役6名選任の件

2012年6月20日（水）

午前10時 開会

東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号

日本橋室町野村ビル 6階

野村コンファレンスプラザ日本橋 大ホール

1. 第12期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）
   事業報告、連結計算書類、並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第12期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）
   計算書類報告の件

第1号議案 取締役6名選任の件

第2号議案 監査役1名選任の件

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

2011年6月22日（水）

午前10時 開会

東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号

日本橋室町野村ビル 6階

野村コンファレンスプラザ日本橋 大ホール

1. 第11期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）
   事業報告、連結計算書類、並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第11期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）
   計算書類報告の件

第1号議案 取締役6名選任の件

第2号議案 監査役1名選任の件

第3号議案 補欠監査役1名選任の件